近日，農發行睢寧縣支行攔截一筆異常開戶申請，隨即向徐州市分行匯報反應。半小時內，豐縣支行、邳州支行和賈汪區支行陸續攔截該團伙的多個異常開戶申請。
徐州市分行多家網點憑借敏銳的風險意識和嚴格的審核機制，徹底粉碎了不法分子“鉆空子”的機會。徐州市共有4家營業網點在半小時內陸續接到“江蘇晨天公司”的開戶申請，經對比來電號碼、來電人特征、企業名稱以及來電事由，基本可以判定這次高風險案例由同一人或同一團伙所為，通過咨詢轄內多家農發行網點電話，妄圖尋找“漏洞”、“鉆空子”。
農發行柜面人員時刻保持高度風險警覺，對非主動營銷的開戶申請等異常情況，迅速提高了警惕，繃緊風險防范這根弦，上述異常開戶申請均被柜面人員敏銳察覺、果斷拒絕，避免了風險事件的發生。（趙筱楠）
