近日，郵儲銀行蘇州市分行舜湖支行在業務辦理過程中成功攔截一起疑似洗錢案件，有效防范了資金風險。
2025年7月17日，客戶羅某前往郵儲銀行舜湖支行，申請提取現金8萬元，其中4.9萬元擬通過柜面辦理，其余金額計劃通過ATM機提取。當銀行工作人員詢問取現用途時，該客戶起初表示用于購車，隨后改稱現金需轉交他人使用。工作人員進一步詢問款項來源時，客戶言語含糊，僅表示系朋友轉賬。鑒于其行為存在可疑特征，支行立即聯系當地公安機關。警方抵達網點后將羅某帶離核查，后續調查中查獲一名涉洗錢嫌疑人員。
郵儲銀行蘇州市分行提醒您：為保障您的資金安全及合法權益，避免卷入非法金融活動，請注意以下事項。
1.如實說明交易用途：在銀行辦理業務時，清晰、如實說明交易背景及具體用途，避免因信息隱瞞引發誤解或潛在風險。
2.及時尋求專業協助：如遇可疑情況或合法權益遭受侵害，請立即保存相關聊天記錄、轉賬憑證等證據，并聯系銀行或報警尋求專業協助。
3.保護賬戶遠離犯罪活動：切勿出借、出租個人賬戶或代他人轉移資金，避免賬戶被用于非法金融活動。
