近期，郵儲銀行蘇州分行吳江營業部在業務辦理過程中精準識別并協助阻斷一起可疑交易，為維護金融安全作出積極貢獻。
2025年7月17日上午，客戶胡某至郵儲銀行蘇州分行吳江營業部柜面辦理取款業務。柜員詢問資金用途時，胡某初始聲稱用于"借款"，并向工作人員展示借款對象的微信聯系人（其微信備注名為"黃金購買"）。經網點人員深入溝通核實，胡某承認其實際系作為中間人角色，既不明悉黃金來源，亦不認識資金提供方。網點綜合研判該交易存在協助電信網絡詐騙轉移涉案資金的重大嫌疑，隨即聯系當地公安機關。后依據該網點提供的線索，警方成功抓獲嫌疑人1名，并當場查獲金項鏈1條。
郵儲銀行蘇州市分行提醒您：為切實保障您的資金安全與合法權益，避免無意涉入非法金融活動，請注意以下事項。
1.如實說明交易背景：在銀行辦理業務時，請清晰、準確說明交易的真實用途及資金具體來源，避免因信息模糊或隱瞞而引發不必要的風險核查。
2.警惕充當資金"中間人"：切勿為不熟悉人員或不明身份主體轉移資金或代收代付，尤其涉及虛擬貨幣、貴金屬、大額現金等非常規交易，此類行為極易被不法分子利用。
3.及時保存證據并報警：如遇他人誘導參與可疑交易，或您的賬戶與資金安全受到威脅，請立即保存相關通訊記錄、轉賬憑證等證據，并向公安機關或銀行機構舉報。
