江南時(shí)報(bào)訊（記者 錢海盈 通訊員 唐凡）4月28日，江蘇省民政廳與中國(guó)人民銀行南京分行簽署備忘錄，開啟對(duì)全省基金會(huì)反洗錢聯(lián)合監(jiān)管合作。
合作備忘錄明確，以預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)、維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪為目標(biāo)，按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》和《社會(huì)組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定框架，雙方在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展監(jiān)管協(xié)作。督促指導(dǎo)基金會(huì)樹立積極健康的反洗錢和反恐怖融資理念，建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)控制度，切實(shí)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)。引導(dǎo)基金會(huì)將風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)為主線，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理，強(qiáng)化反洗錢和反恐怖融資工作流程的健全性和有效性。
目前，我省共注冊(cè)登記社會(huì)組織9.7萬個(gè)，總量居全國(guó)第一，其中，基金會(huì)達(dá)766家，約占全國(guó)登記總量的9%，總數(shù)排全國(guó)第四。近年來，全省基金會(huì)在脫貧攻堅(jiān)、抗震救災(zāi)、疫情防控等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，2020年，全省各級(jí)社會(huì)組織積極參與脫貧攻堅(jiān)，投入幫扶資金7.24億元；省本級(jí)社會(huì)組織投入3.11億元，其中基金會(huì)投入1.84億元，占59.2%。
人民銀行南京分行副行長(zhǎng)賈拓指出，近年來，中國(guó)人民銀行立足維護(hù)國(guó)家安全和防范金融風(fēng)險(xiǎn)大局出發(fā)，主要從加強(qiáng)反洗錢制度體系建設(shè)、提升反洗錢監(jiān)管效能、預(yù)防和打擊洗錢及上游犯罪等三個(gè)方面持續(xù)加大反洗錢監(jiān)管工作力度，各項(xiàng)工作取得實(shí)效。中國(guó)人民銀行南京分行將以此次簽署合作備忘錄為契機(jī)，與省民政廳持續(xù)深化合作機(jī)制，加強(qiáng)信息溝通，開展聯(lián)合執(zhí)法，加大宣傳和培訓(xùn)力度，推動(dòng)全省基金會(huì)反洗錢反恐怖融資工作走深走實(shí)。
省民政廳黨組成員、副廳長(zhǎng)周恒新指出，近年來，我省通過建立防范機(jī)制、化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，強(qiáng)化信息監(jiān)管、擴(kuò)大社會(huì)監(jiān)督，加大執(zhí)法力度、凈化生態(tài)空間等舉措，加強(qiáng)了基金會(huì)領(lǐng)域的資金風(fēng)險(xiǎn)防范，但面對(duì)新形勢(shì)新要求，監(jiān)管壓力依然存在。此次聯(lián)合開展對(duì)基金會(huì)反洗錢監(jiān)管的合作，將有助于引導(dǎo)基金會(huì)有效履行反洗錢和反恐怖融資法定義務(wù)，防范我省基金會(huì)領(lǐng)域潛在的資金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。
記者了解到，下一步雙方將根據(jù)合作備忘錄相關(guān)要求，從三個(gè)方面著手，助推我省基金會(huì)反洗錢和反恐怖融資工作扎實(shí)有效開展。一要堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)規(guī)范管理，加大抽查和日常監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅處理各種違法違規(guī)行為，持續(xù)打擊非法社會(huì)組織；二要定期會(huì)商溝通，強(qiáng)化信息互換和交流，及時(shí)掌握全省注冊(cè)登記基金會(huì)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)現(xiàn)狀和動(dòng)向；三要開展聯(lián)合監(jiān)管，有效傳導(dǎo)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管的政策導(dǎo)向，督促基金會(huì)不斷提高履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的能力和水平，促進(jìn)全省基金會(huì)健康有序發(fā)展。
