近日，南京銀行常州分行成功堵截了一起電詐資金，及時保護了群眾的資金安全。
2025年6月20日下午，一趙姓男子（以下稱“趙某”）至南京銀行溧陽溧城支行辦理跨行同名轉賬業(yè)務，金額為20萬元。該行經辦人員依照規(guī)定對趙某開展盡職調查，詢問轉賬用途、資金來源等情況。趙某表示，匯款人為其遠房表哥，由于爺爺住院，故急需用錢。然而，經辦人員察覺趙某表情異常，神情緊張，且全程頻繁使用微信與人交流。
發(fā)現(xiàn)可疑情況后，支行及時向分行進行匯報。分行運管管理部對趙某賬戶交易進行分析，發(fā)現(xiàn)種種跡象與涉詐資金特征高度吻合，并懷疑這極有可能是一起誘導年輕人充當“電詐工具人”的典型電信詐騙案例。同時，支行一邊穩(wěn)住趙某情緒，一邊迅速安排其他同事?lián)艽?10報警。很快，溧陽當?shù)嘏沙鏊窬诌_網點。在全面了解情況后，警官對該行工作人員認真履職、恪盡職守、嚴防電信網絡詐騙的負責態(tài)度給予高度贊揚，并將趙某帶回作進一步調查。
在此，南京銀行常州分行溫馨提示廣大群眾，不要輕信來源不明的電話、短信和網絡信息，不要輕易向陌生公司、陌生人轉賬匯款，不要泄露個人金融信息，防范電信網絡詐騙，守護自己的“錢袋子”。（朱婷）
