江南時報訊 為深入貫徹執行中共中央《法治中國建設規劃（2020－2025年）》和《法治社會建設實施綱要（2020－2025年）》，廣發銀行南京分行在中國人壽集團和總分行黨委的堅強領導下，認真開展“八五”普法宣傳工作，堅持以合規文化建設為抓手，將法治宣傳融入合規案防。
2024年7月29日,南京分行組織開展“以案為鑒明規矩 心存敬畏守底線”涉刑案件培訓。本次培訓一是講述刑法重要概念及相關刑事訴訟程序，普及相關法律知識，引導大家提升遵紀守法的自覺性和主動性，亮明觸發相關犯罪行為的底線和紅線，提升全體員工的職業責任感和對法律的敬畏感，同時引導大家在依法合規框架內積極拓展業務，大膽開展工作；二是選取金融同業典型犯罪案例，結合銀行業務流程，重點解析違法發放貸款罪、違規出具金融票證罪、騙取貸款罪、貸款詐騙罪、國有公司、企業、事業單位人員失職罪、濫用職權罪、受賄罪等典型金融違法犯罪；三是提煉出預防金融犯罪的“124模型”，幫助員工掌握風險防范的工具方法，并從“愛國愛行愛自己”三個維度徹底遠離金融犯罪。
在國家對金融犯罪重拳打擊，監管機構對銀行違規從嚴處罰的大趨勢下，通過本次培訓，一方面為分行全體干部員工進一步建構涉刑犯罪思想防線，筑牢高質量發展合規堡壘；另一方面將法律知識貫穿業務場景，提高了全體干部員工預防犯罪合規履職能力，強化高質量發展合規保障。
下階段，廣發銀行南京分行將堅持將黨的先進理論思想、法治思想融入分行合規文化宣傳活動中，在加強員工思想教育、法治宣傳的基礎上，持續完善內控合規管理體系建設，以科學有效的合規管理助力分行邁上高質量發展新臺階！
