3月5日，建行南京明發濱江新城支行成功堵截一起柜面現金匯款轉移涉案詐騙資金事件，金額32萬元。
當天臨近下班時間，某男子走進明發濱江新城支行，稱需要給其哥哥進行現金匯款，金額高達32萬元。工作人員在接待該男子后，發現賬戶交易異常。此外，當詢問其匯款用途和資金來源時，他的回答前后矛盾，且多次催促網點盡快辦理。綜合以上種種可疑特征，工作人員立即將該男子信息上報至反詐中心。
當晚，該男子被反詐中心以嫌疑人身份抓獲，并確認其所持的32萬元人民幣是涉案詐騙資金。公安機關對建行南京明發濱江新城支行的高度警覺性給予了贊揚，并將為有功人員申請“見義勇為獎”。
目前，電信網絡詐騙現象依舊層出不窮，為高效打擊詐騙類犯罪，建行南京分行始終保持對反詐工作的高度重視。開展防范電信網絡詐騙活動宣傳，在日常晨會工作提示和業務培訓中，要求每位工作人員都嚴格落實柜面取現“查、問、核”三部曲，堅持優化賬戶服務與防控賬戶風險并重，不斷強化員工反詐意識和識別能力，提升應急處置專業技能。同時建立“警銀”聯查聯控機制，共筑電信網絡新型詐騙“防火墻”。
此次成功堵截涉案資金更加堅定了建行南京分行“反詐工作”的信心和決心。值此“學雷鋒紀念日”之際，建行南京分行將繼續弘揚雷鋒精神，踐行金融為民理念，拓寬普惠金融服務的廣度和深度，加大宣傳、精準判斷、全力阻攔，為持續筑牢防范電信網絡詐騙的“最后一道防線”貢獻建行力量。
