江南時報訊 今年以來，江蘇省徐州市公安局堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，積極開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“斷卡”專項行動，會同金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等多部門，從網(wǎng)格、監(jiān)管、嚴(yán)打三個方面發(fā)力，從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢。
提高網(wǎng)點反詐意識
干預(yù)勸阻受害人150余萬人次
“收益率達到90%，一年能賺一套房?！苯衲?0月底，王女士在某直播平臺進行理財投資，對方要求其先支付部分款項，缺少流動資金的她急匆匆來到江蘇銀行邳州支行，要求提前支取定期存款并轉(zhuǎn)賬。前臺經(jīng)理在勸阻無果后，立即找來了社區(qū)民警和網(wǎng)格員，在大家的共同勸說下，王女士這才意識到自己差點被騙。
“制作‘彭城無詐’系列反詐宣傳視頻在各門店網(wǎng)點播放，定期發(fā)送反詐公益短信，組織社區(qū)民警、網(wǎng)格員、志愿者上門宣傳提醒……”徐州市公安局將全市銀行、電信、移動、聯(lián)通等5000余家營業(yè)網(wǎng)點納入網(wǎng)格化管理，一方面嚴(yán)格落實行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任，加強對相關(guān)行業(yè)的監(jiān)管，另一方面會同行業(yè)監(jiān)管部門積極開展反詐宣傳和安全講座，不斷提升從業(yè)人員防詐、識詐的意識和能力，確保防詐要求和制度應(yīng)知盡知、應(yīng)遵必遵。
“對于新入網(wǎng)客戶，我們要求營業(yè)員在接待時要做好入網(wǎng)審核，對人證一致性、證件真實性、風(fēng)險告知書簽名、委托代辦等事項嚴(yán)格把關(guān)，對老年人和學(xué)生等人群入網(wǎng)提高警惕，同時將可疑的號碼、人員信息及時上報市反詐中心?！敝袊娦判熘莘止揪W(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)人王亞楠說。
徐州市反詐中心還進一步完善支付監(jiān)測處置機制，努力推動構(gòu)建“市級、縣區(qū)、派出所、社區(qū)”四級勸阻機制，同時通過96110專線對110余萬條數(shù)據(jù)進行全量預(yù)警干預(yù)。今年以來，共干預(yù)勸阻受害人150余萬人次，攔截匯款4500萬余元。
加強“兩卡”監(jiān)管
本地涉詐號卡同比下降92.05%
“魔高一尺道高一丈，反詐工作需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方資源，握指成拳，形成合力?！笔蟹丛p中心教導(dǎo)員王春雷介紹，徐州市公安局緊盯通信流、網(wǎng)絡(luò)流、資金流三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，最大程度運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等現(xiàn)代科技，統(tǒng)籌銀行、電信、移動、聯(lián)通公司等數(shù)據(jù)資源，加強信息流動，為打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了精準(zhǔn)制導(dǎo)。
8月20日，中國移動徐州分公司泉山營銷中心發(fā)現(xiàn)有一張手機卡短時間內(nèi)使用異常，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立即將該線索報送至泉山分局反詐中心。辦案民警通過數(shù)據(jù)模型，精準(zhǔn)識別疑似電詐線索，并迅速鎖定犯罪嫌疑人身份，當(dāng)天即在市區(qū)某小區(qū)內(nèi)將3名犯罪嫌疑人抓獲，查獲大量用于實施詐騙行為的手機卡和GOIP設(shè)備。
“長期‘靜默’突然復(fù)用、短時間內(nèi)高頻通話，對可能涉嫌電信詐騙的電話卡，我們建立了監(jiān)測模型，每天都會進行檢索，并定期向公安機關(guān)反饋。”中國移動徐州分公司信息安全工程維護部劉繼浩說。
此外，徐州市公安局會同市人行、市銀保監(jiān)局和各大銀行持續(xù)完善涉詐銀行賬戶封停機制，對風(fēng)險賬戶及時開展電話及上門回訪，高效識別潛在可疑賬戶、客戶，杜絕風(fēng)險賬戶參與涉詐資金轉(zhuǎn)移。
“現(xiàn)在犯罪嫌疑人購買銀行卡、手機卡要比以前困難多了。”王春雷介紹，今年以來已累計管控個人銀行賬戶172萬余個、單位賬戶1萬余個，關(guān)停“靜默”電話號碼80余萬個，徐州涉詐號卡數(shù)量呈現(xiàn)斷崖式下降，今年1-10月同比下降92.05%。
嚴(yán)打上下游犯罪
抓獲犯罪嫌疑人2000余名
“一些公司名為‘信息網(wǎng)絡(luò)公司’，實為進行刷單、引流等違法犯罪行為?！苯衲?0月，銅山分局組織300余警力和社區(qū)網(wǎng)格員，針對上述“掛羊頭賣狗肉”現(xiàn)象，集中開展了6次“梳網(wǎng)清格反詐宣傳進社區(qū)”活動，發(fā)放傳單12000余份，打掉黑灰產(chǎn)業(yè)窩點3處，抓獲涉“兩卡”嫌疑人81名。
徐州市公安局全力推進“斷卡”行動，嚴(yán)打“兩端”上下游犯罪，依托“梳網(wǎng)清格”，對為詐騙提供技術(shù)支持的涉詐App技術(shù)開發(fā)、公民個人信息販賣、非法網(wǎng)絡(luò)引流推廣、非法服務(wù)器轉(zhuǎn)售租賃、“跑分平臺”和洗錢等上下游違法犯罪線索，實施經(jīng)營式、鏈條式打擊。共打掉本地窩點團伙31個，抓獲各類犯罪團伙成員300余人，清查商業(yè)樓宇2351處、電話卡2萬余張。
攻堅破難，打擊境外“回流”，徐州市公安局充分發(fā)揮打擊犯罪主力軍作用，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“零容忍”。7月下旬，銅山分局歷時兩個月，輾轉(zhuǎn)全國5省16個縣區(qū)，一舉搗毀“5·19”特大電信詐騙犯罪團伙， 抓獲涉案嫌疑人116名，涉案總價值達3000余萬元；9月中旬，鼓樓分局搗毀一“洗錢跑分”犯罪團伙，遠赴江西萍鄉(xiāng)、萬載縣，抓獲犯罪嫌疑人16名，現(xiàn)場繳獲銀行卡60余張，涉案金額500余萬元；今年1-10月，徐州市公安局對緬北涉詐人員核案抓捕，共打掉境外回流犯罪團伙30個，采取刑事強制措施150余人……
據(jù)了解，今年以來，全市共破獲本地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1400余起，抓獲各類涉詐及上下游黑灰產(chǎn)、技術(shù)支撐等犯罪嫌疑人2000余名，同比上升5.20%。
張鳴陽 王野
