為切實提高反洗錢工作質量，近期，我行積極開展反洗錢自查整改工作，全力提升工作質效，為金融秩序穩定保駕護航。一是客戶經理對客戶身份識別環節展開細致梳理，重新審核客戶開戶資料，確保身份信息完整準確、留存證件合規有效，不放過任何可能存在的身份核實漏洞。二是在交易監測領域，利用反洗錢系統數據，深度挖掘交易數據，重點關注大額與可疑交易，對交易頻率異常、資金流向復雜等情況進行逐一排查，確保每一筆交易都清晰透明、合法合規。三是針對自查中發現的問題，我們迅速制定詳細整改方案，對于客戶信息不完善的情況，及時聯系客戶補充更新資料。最后為了進一步提升員工反洗錢工作能力，我行開展了員工反洗錢培訓工作。通過案例分析、法規解讀等多種形式，提升員工業務水平和風險意識，讓每一位員工都能在日常工作中準確識別并有效防范洗錢風險。此次反洗錢自查整改工作，不僅強化了我行內部管理，更提升了整體反洗錢工作的精準度與效率。未來，我們將持續保持警惕，不斷完善反洗錢工作機制，為客戶資金安全和金融市場穩定筑牢堅實防線。
（泗陽縣支行 董子威供稿）
