江南時(shí)報(bào)訊 2月10日，南通市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組專門給工商銀行南通分行發(fā)去表揚(yáng)信，稱贊該行全面落實(shí)各項(xiàng)防范處置非法集資工作，積極參與“做理性投資者”專題宣傳活動(dòng)，特別是監(jiān)測(cè)識(shí)別、主動(dòng)報(bào)告了一批涉嫌非法集資線索，為全市處非攻堅(jiān)戰(zhàn)作出了積極貢獻(xiàn)。
防范處置非法集資，事關(guān)人民群眾切實(shí)利益，事關(guān)經(jīng)濟(jì)金融健康發(fā)展，也事關(guān)銀行機(jī)構(gòu)聲譽(yù)和穩(wěn)定發(fā)展。近年來，工商銀行南通分行極響應(yīng)市委、市政府號(hào)召，十分重視防非處非工作，充分發(fā)揮人員、技術(shù)、網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，全面落實(shí)“資金監(jiān)測(cè)”“網(wǎng)格預(yù)警”“內(nèi)部管理”“公眾教育”等各項(xiàng)防非處非工作。充分利用“信息化”系統(tǒng)和技術(shù)，借助反洗系統(tǒng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)短期內(nèi)資金交易額度異常情況進(jìn)行篩查篩選和資金監(jiān)測(cè)，開展了對(duì)重點(diǎn)賬戶監(jiān)測(cè)分析工作，特別是對(duì)短期內(nèi)資金交易額度異常，短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出或分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控工作。建立金融網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警非法金融活動(dòng)“網(wǎng)格化”工作機(jī)制，將全轄各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及運(yùn)營主管作為監(jiān)測(cè)預(yù)警信息員，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)預(yù)警和報(bào)送工作。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按照“金融網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)格化工作職責(zé)”開展相關(guān)信息報(bào)送工作。常態(tài)化地開展“做理性投資者”防非“立體化”宣傳活動(dòng)，通過結(jié)合“防范非法集資宣傳月活動(dòng)工作”“保護(hù)您珍貴的存款集中宣傳”等系列活動(dòng)，利用銀行的視頻直播系統(tǒng)、液晶電視、電子門楣等自媒體和員工走進(jìn)街道社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村所、商場(chǎng)商戶、企事業(yè)單位，宣傳防非知識(shí)和打非案例信息；組織全員學(xué)習(xí)《非法集資典型案例警示》，加強(qiáng)思想教育，強(qiáng)化案例警示教育，增強(qiáng)全員履行大行社會(huì)責(zé)任的意識(shí)；充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)陣地作用，強(qiáng)化識(shí)非、堵非、防非、打非工作，為老百姓筑牢防護(hù)墻，守住老百姓的錢袋子。
南通市處非辦、人民銀行南通市中心支行、南通銀保監(jiān)分局年前成立了考核組，對(duì)全市各銀行機(jī)構(gòu)2020年度處非工作進(jìn)行了考評(píng)，工商銀行南通分行因統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)各類金融資源，在全面推進(jìn)各項(xiàng)處非工作中有效發(fā)揮了金融力量，在參與全市處非攻堅(jiān)戰(zhàn)中取得了明顯成效，獲得考評(píng)組的充分肯定，考核結(jié)果獲得優(yōu)秀。（陳永欣）
