近日，建設銀行泰州蓮花支行工作人員憑借其敏銳的反詐意識和對客戶高度負責的服務態度，成功識別并攔截了一起針對中老年客戶的非法集資詐騙案件，幫助客戶避免經濟損失20萬元，有效保障了客戶資金安全。
9月6日下午4時12分，一位中年男性客戶神色匆匆地來到泰州蓮花支行，要求立即辦理20萬元大額轉賬業務。網點工作人員在按照業務流程詢問客戶轉賬用途及對方賬戶信息時，該客戶的回答含糊不清，一會說轉給其親人，一會又說轉賬買理財產品，且神情緊張。這一異常情況引起了工作人員的高度警覺，立即匯報給了網點負責人。
為了解真實情況，網點負責人蔣文婷將客戶單獨請到專屬等待區，通過“拉家常”的委婉方式，詳細了解事情的來龍去脈，經過耐心溝通和仔細詢問，得知幾天他的朋友向其積極推薦“資產增值”項目并邀請他盡快投資，稱對方是某實業開發管理公司，承諾年化收益9%。客戶聽后頗為心動，準備將積蓄20萬元轉賬過去。網點主任蔣文婷聽后立即打開企查查查詢該企業狀況。經查詢該公司涉及多項司法案件，官司纏身。經營狀況十分不好。查詢后將這一狀況告知客戶。客戶看后終于意識到自己差點陷入騙局。對支行工作人員的認真負責和專業素養表示衷心的感謝：“多虧了你們，幾十萬元差點打水漂，我咋受得了，謝謝你們！”
此次非法集資詐騙案件的成功攔截，得益于建行長期以來對員工的業務培訓和警示教育。下一步，我們將深入持久開展金融知識普及宣傳活動，不斷擴大宣傳覆蓋面和群眾受教面，努力提高群眾的風險防范意識，切實保障客戶的資金安全，為維護金融秩序和社會和諧貢獻力量。
