近日，郵儲銀行吳江區(qū)支行營業(yè)部憑借敏銳的風(fēng)險意識和高效的處置能力，成功提供線索協(xié)助公安機關(guān)抓獲網(wǎng)賭嫌疑人一名，有效切斷了該嫌疑人的資金流轉(zhuǎn)，打擊了網(wǎng)絡(luò)賭博違法活動，為維護金融秩序穩(wěn)定作出積極貢獻。
當(dāng)日，柜員在為客戶賈某辦理取款過程中，發(fā)現(xiàn)客戶賬戶已暫停非柜面，顯示可疑風(fēng)險賬戶，故進一步排查客戶流水，發(fā)現(xiàn)前日有三名不同人員分別給其轉(zhuǎn)賬，通過交流發(fā)現(xiàn)客戶與轉(zhuǎn)賬人員無電話聯(lián)系，僅通過微信溝通，且提供的聊天記錄晚于來網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)時間，合理懷疑客戶偽造聊天記錄，立即引起了工作人員的警惕，迅速按照內(nèi)部風(fēng)險預(yù)警流程處理，并及時與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)系。
此次提供線索協(xié)助公安機關(guān)抓獲網(wǎng)賭嫌疑人的工作，是該行履行社會責(zé)任的具體體現(xiàn)，也為金融反詐工作積累了寶貴經(jīng)驗，下階段，郵儲銀行吳江區(qū)支行營業(yè)部將進一步加強警銀協(xié)作，持續(xù)落實打擊網(wǎng)絡(luò)賭博違法活動工作職責(zé)，營造穩(wěn)定的金融環(huán)境。
